В случае, если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, на которых такая обязанность возложена законом, будет установлено поступление на банковские счета денежных средств в сумме, превышающей совокупный доход супругов и их несовершеннолетних детей за отчетный период и предшествующие два года, проверяемое лицо обязано доказать законность их получения.

В случае непредставления подтверждающих сведений или представления недостоверных сведений материалы проверки направляются в органы прокуратуры Российской Федерации, которыми инициируется проведение проверки. Исключение составляют случаи, когда со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица истекло 6 месяцев.

При наличии оснований органы прокуратуры обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.